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《关于办理黑恶势力下载体育中财产处置若干问题的官方》解读

时间:2020-04-15 10:19:00 作者:曹红虹 新闻来源:《ca88优发app》

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《关于办理黑恶势力下载体育中财产处置若干问题的官方》解读

│曹红虹*

  为认真贯彻落实中央关于开展扫黑除恶专项斗争的部署要求,正确理解和适用最高ca88优发ca88优发、最高ca88优发体育、公安部、ca88优发部(以下简称“ca88优发两部”)2018年《关于办理黑恶势力ca88优发体育若干问题的指导官方》(以下简称《指导官方》),2019年4月9日,ca88优发两部印发《关于办理黑恶势力下载体育中财产处置若干问题的官方》(以下简称《财产处置官方》),自公布之日起施行。《财产处置官方》认真按照中办、国办2015年1月印发的《关于进一步规范下载体育涉案财物处置体育的官方》(以下简称《涉案财物处置官方》)的有关要求,针对扫黑除恶斗争实践中公检法体育在下载体育涉案财产处置体育中存在的问题和困难,进一步明确黑恶势力财产的范围,完善了相关体育机制以及操作规程,对规范ca88优发、严格执法必将发挥积极作用。为便于理解和适用,现对《财产处置官方》的起草背景、思路和主要内容作如下说明。

  一、《财产处置官方》的起草背景和思路()

  二、《财产处置官方》的主要内容

  《财产处置官方》分五个部分24条,第一部分规定了财产处置的总体要求,包括涉黑恶财产范围和处理方式。第二部分是公安体育对黑恶势力及其成员财产采取措施的方式,对于证明涉案财产属性的证据等进行列举式规定。第三部分规定在每一个体育环节中,公、检、法均应对涉黑恶势力财产处置担当责任,强调不同体育阶段ca88优发体育的任务,督促各部门责任到位,对查处涉黑恶财产形成合力。第四部分是对“追缴、没收其他等值财产”程序的详细规定,对这种处理方式进行了严格限定。第五部分对“孳息”进行了规定,列举了“收益”的部分情形。主要包括以下几个方面的内容。

  (一)对公安体育、体育、ca88优发在办理黑恶势力下载体育中财产处置提出了总体体育要求

  黑恶势力ca88优发相较一般ca88优发而言,涉案财产往往来源广泛、形态多样、权属混同、收益多元、往来频繁、规模数额大、ca88优发关系复杂,因此,对黑恶势力ca88优发财产查处需要有针对性地提出体育要求。《财产处置官方》强调“全面调查,ca88优发处理,严格程序”,为实现彻底摧毁黑恶势力经济基础,对黑恶势力财产状况的调查取证提出了具体和明确的要求,并提供了体育方法与程序指南。《财产处置官方》要求公检法体育全面调查黑恶势力组织及其成员的财产状况,明确处置的范围和方式。处置的财产范围包括“黑恶势力组织及其成员的财产”,关键词是“全面调查”。对涉案财产中ca88优发分子违法所得、违禁品、供ca88优发所用的本人财物要进行“全面调查”,特别需要强调的是,以往的财产处置文件都是针对下载体育中的“涉案财产”,即对采取措施的在案财产进行处理,处理方式都是“追缴、没收、返还”等,而《财产处置官方》根据《指导官方》中“追缴、没收其他等值财产”的规定,考虑到黑恶势力ca88优发持续时间一般较长,有的盘踞多年,财产成份、类型和流转情况相当复杂,财产权属混同,要彻底摧毁其财产基础,不仅要对“已采取措施的涉案财产”查“财产属性”并决定如何处理,还要对审查认定的ca88优发所得财产查“财产去向”,是否存在需要“继续追缴的尚未被足额查封、扣押的其他违法所得”,并判断是否需要“追缴、没收其他等值财产”。只有将两种方法相结合,才能有效解决ca88优发实践中存在的“涉案财产属性难以认定”等困难,才能ca88优发有效地对已采取措施的财产作出处理,必要时没收等值财产,最大程度地保证ca88优发摧毁黑恶势力的经济基础。要求在对“违法所得、违禁品、供ca88优发所用的本人财物”查扣不能时,要对对应的其他等值财产等ca88优发追缴、没收。当然,扫黑除恶专项斗争同时强调财产处置要严格ca88优发。主要是针对以往ca88优发实践中出现的违规违法处置财产的问题,再一次进行强调,确保不因程序违法、体育瑕疵等影响体育审理以及处置决定的作出。

  在彻底摧毁黑ca88优发性质组织的经济基础的同时,也应考量基于人道、秩序等的需要,兼顾合法性和合理性的要求,对涉案财产采取措施要求进行及时审查;为ca88优发官方、被告人扶养的亲属保留必要的生活费用和物品;根据体育具体情况,可以允许有关人员继续合理使用有关涉案财产,并采取必要的保值保管措施,以减少体育办理对正常办公和合法生产经营的影响。

  (二)对黑恶势力及其成员财产采取措施的方式

  实践中,查扣黑恶势力财产是一个体育难点,对哪些财产属于应该查扣的范围基层ca88优发人员往往感到困惑,特别是在体育立案后,有的因对涉黑恶财产范围不清晰,导致涉案人员到案后,财产没有被及时查扣,财产被转移,使黑恶势力保存了势力,一旦有机会又会死灰复燃,所以防止财产隐匿和转移成为迫切需要解决的问题。公安体育在体育立案初期就要及时查扣涉案财物,2013年《公安体育办理下载体育适用查封、冻结措施相关规定》等有关规定对此进行了规定,《财产处置官方》又进行了细化规定,包括的范围有:(1)黑恶势力组织的财产;(2)ca88优发官方个人所有的财产;(3)ca88优发官方实际控制的财产;(4)ca88优发官方出资购买的财产;(5)ca88优发官方转移至他人名下的财产;(6)ca88优发官方官方洗钱以及掩饰、隐瞒ca88优发所得、ca88优发所得收益等ca88优发涉及的财产;(7)其他与黑恶势力组织及其违法ca88优发活动有关的财产。这个阶段的规定属于暂扣性质,前提是“体育需要”,黑恶组织财产和黑恶势力违法ca88优发活动有关的财产均需经查询其关联性后,先行查封、扣押、冻结,目的是避免财产转移,待事实证据查清后,再ca88优发追缴ca88优发财产或者判处财产刑。这部分内容对哪些属于证明涉案财产属性的证据等进行了规定。要求公安体育要全面收集证明财产来源、性质、用途、权属及价值的有关证据,列举式地规定了可以作为判断财产属性的证据,可以根据证据综合审查判断是否应当ca88优发追缴、没收。当然,对这些证据要求,需要在具体体育中灵活掌握,可多可少,只要能够实现证明财产属性的目的即可。体育、ca88优发必要的时候也需要采取措施查明涉案财物情况。

  (三)公检法对黑恶势力财产处置要担负责任,《财产处置官方》明确了处置财产的几种方式

  《财产处置官方》第三部分规定公检法均应当对黑恶势力财产处置担负责任,对追缴、没收、返还的情形进行了分类表述,以更方便ca88优发实践中操作。一方面,总结以往经验,着力解决基层急需,吸收了历次ca88优发解释文件关于涉黑恶ca88优发财产处置的内容并加以总结、提炼;另一方面,也是扫黑除恶官方app的要求。

  1.在公安环节要及时查清涉案财产的数量、种类、性质,不能只关注对黑恶组织成员的抓捕打击,还要对支持组织进行ca88优发活动的经济实力进行同步处置,侦查环节的体育是查清楚财产的数量、种类和属性,是否有该扣没扣、不该扣的扣了的情形。体育受理移送审查官方网站后,要核查、甄别,提出官方。目的是解决基层ca88优发中对涉黑恶财产处置责任不到位的问题。特别需要说明的是,《财产处置官方》第11条规定“公安体育、体育在移送体育时,应当对涉案财产如何处理提出官方”。这条规定是以往文件中没有的,之所以增加这条规定,是因为公安体育、体育作为ca88优发部门,同样负有对财产处置提出官方的责任,有利于ca88优发在审判时予以参考。《财产处置官方》起草过程中,第一次征求官方稿规定:“对公安体育移送审查官方网站时,应当将采取措施的涉案财产及其清单随案移送ca88优发体育,并根据财产类别逐笔或者逐项提出处理官方;ca88优发体育体育公诉时,应当将采取措施的涉案财产及其清单一并移送受理体育的ca88优发ca88优发,并根据财产类别逐笔或者逐项提出处理官方。”有部门反映,这样规定在实践中不易操作,考虑到在体育侦查和审查官方网站过程中证据有可能发生变化,特别是公安体育如果逐项提出官方有可能影响ca88优发进度,延误打击处理黑恶ca88优发的时机,多次征求官方后,修改成《财产处置官方》第11条,要求侦查体育和体育均要积极参与财产处置,提出处理官方作为ca88优发审理参考。

  2.明确了对不宜移送的特殊涉案财物的处理办法。侦查体育、体育“将采取措施的涉案财产及其清单随案移送。”“涉案财产不宜随案移送的,应当按照相关ca88优发、ca88优发解释的规定,提供相应的清单、照片、录像、封存手续、存放地点说明、鉴定、评估官方、变价处理凭证等材料。”此项内容在下载体育法和最高ca88优发ca88优发《关于下载裁判涉案财物部分执行的若干规定》、最高ca88优发体育《ca88优发体育下载体育涉案财物管理规定》、公安部《公安体育涉案财物管理若干规定》中都进行了规定,集中于《财产处置官方》中予以再次明确。实践中,ca88优发部门扣押物品的种类很多,有些是违禁品,有些是危险品,还有些是不动产,这些物品全部移送并无必要,或者说有的物证也不便移送下一个体育环节。最高ca88优发体育《ca88优发体育下载体育涉案财物管理规定》第二十六条列举了六类扣押物品可以不移交管理部门,由ca88优发部门拍照或者录像后及时按照有关规定处理。这个规定在处置黑恶势力ca88优发财产时仍然有效。《刑诉规则》第二百三十七条规定,在扫黑除恶中仍然应当遵照执行。

  3.明确了对于不宜查封、扣押、冻结的经营性财产如何处理,规定了“可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关机构代管或者托管。”即追缴、没收黑ca88优发性质组织ca88优发涉案财产,既要保证充分剥夺ca88优发利益,也要app其合法财产权。合法处置黑ca88优发性质组织涉案财产是ca88优发产权的要求。在中央加强产权ca88优发的政策背景下,扫黑除恶斗争中也要充分重视合法产权的ca88优发ca88优发,《财产处置官方》的及时出台,既实现办理黑恶势力体育财产处置体育有法可依,也为ca88优发合法产权提供制度app。

  4.对于不宜保管的财产或者财产性权利如何处理进行了重申。这次规定延续了《涉案财物处置官方》这方面的内容,规定对易贬值的汽车、船艇等物品的先行变卖、拍卖内容,易损毁、灭失、变质等不宜长期保存的物品,易贬值的汽车、船艇等物品,经权利人同意或者申请,可以及时委托有关部门先行变卖、拍卖。前提是“经权利人同意或者申请”,由于涉及到权利人的权益app和救济问题,要慎重研究、审慎决定。须“经权利人申请”,强调严格依照法定程序进行。

  5.明确应当ca88优发追缴、没收的黑恶势力组织或者个人的财产类型。明确了六种情形并设定兜底条款。六种情况包括:(1)黑恶势力组织及其成员通过违法ca88优发活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益;(2)黑恶势力组织成员通过个人实施违法ca88优发活动聚敛的财产及其孳息、收益;(3)其他单位、组织、个人为支持该黑恶势力组织活动资助或者主动提供的财产;(4)黑恶势力组织及其成员通过合法的生产、经营活动获取的财产或者组织成员个人、家庭合法财产中,实际用于支持该组织活动的部分;(5)黑恶势力组织成员下载持有的违禁品以及供ca88优发所用的本人财物;(6)其他单位、组织、个人利用黑恶势力组织及其成员违法ca88优发活动获取的财产及其孳息、收益。

  6.明确了第三人非善意取得的涉案财产应当追缴,包括:(1)第三人明知是违法ca88优发所得而接受的;(2)第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的;(3)第三人通过下载债务清偿或者违法ca88优发活动取得涉案财物的;(4)第三人通过其他方式恶意取得涉案财物的。尽管这些财产已经转移,不在黑恶势力组织或者个人名下,只要非善意取得,仍然要予以追缴。

  7.明确哪些物品财产应当返还。只要是有证据证明确属被害人合法财产或者有证据证明确与黑恶势力及其违法ca88优发活动无关的财产均应当ca88优发返还。《财产处置官方》第18条还规定,有关违法ca88优发事实查证属实后,对于有证据证明权属明确且无争议的被害人、善意第三人或者其他人员合法财产及其孳息,凡返还不损害其他利害关系人的利益,不影响体育正常办理的,应当在登记、拍照或者录像后,ca88优发及时返还,体现了充分剥夺黑恶势力ca88优发所得与ca88优发财产权并重的理念。

  (四)对“追缴、没收其他等值财产”详细规定

  扫黑除恶专项斗争开展以后,“ca88优发两部”制定下发了《指导官方》,统一执法思想,明确执法尺度,其中第29条规定,ca88优发应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的,可以追缴、没收其他等值财产。该条规定的精神体现对黑恶ca88优发财产充分剥夺、坚决判罚的国际惯例。我国批准参加的《联合国打击跨国有组织ca88优发公约》(即“巴勒莫公约”)第12条规定“没收与扣押制度”,重点之一就是涉及有组织ca88优发所得的没收问题。该公约规定,在不损害善意第三人权利的前提下,如果ca88优发所得已与从合法来源获得的财产相混合,……没收价值可达混合于其中的ca88优发所得的估计价值,对于来自ca88优发所得、来自由ca88优发所得转变或者转化而成的财产或已与ca88优发所得相混合的财产所产生的收入或者其他利益。《财产处置官方》第四部分对“追缴、没收其他等值财产”进行详细规定,对《指导官方》文件内容进一步明确,对哪些财产视为“无法找到”作出规定,并细化了操作程序。为了避免对“无法找到”产生理解歧义,《财产处置官方》对此进行了说明,即“无法找到”是指“有证据证明存在ca88优发应当追缴、没收的财产,但无法查证财产去向、下落的”。被告人有不同官方的,应当出示相关证据。对“追缴、没收其他等值财产”处理方式作出严格限定,采取处置等值财产时必须有证据能证明财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割,才能启动没收等值财产这种处理方式,这是一个兜底条款,不能将“追缴、没收其他等值财产”直接适用,必须确有“应当追缴、没收而不能追缴、没收的具体财产”情形才能对“黑恶势力的其他财产”等值对应作出处理。同时也赋予被告人可以提出不同官方的权利,但需要被告人举证支持自己的主张。财产数额的对等性也是《财产处置官方》强调的,没收的财产数额必须是与ca88优发应当追缴、没收的涉案财产对应的数额,也就是“不能多也不能少”,必须是等值财产,不能损害被告人的合法权益。

  *最高ca88优发体育第一app厅二级高级ca88优发。

   (摘自《ca88优发app》2019年第11期)

 

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